证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的律师和高管列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-096）2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决 结果 议案 得票数占出席会议 议案名称 得票数 是否当选 序号 有效表决权的比例 提名刘景郁先生为 1.01 第四届董事会非独 41,408,424 100% 当选 立董事候选人 提名王弋先生为第 1.02 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选 董事候选人 提名姚航先生为第 1.03 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选 董事候选人 提名吴文先生为第 1.04 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选 董事候选人 提名于鸿洲先生为 1.05 第四届董事会非独 41,408,424 100% 当选 立董事候选人 1.06 提名彭韵女士为第 41,408,424 100% 当选 四届董事会非独立 董事候选人 3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案表决结 果 议案 得票数占出席会议 议案名称 得票数 是否当选 序号 有效表决权的比例 提名冯晓波女士为 2.01 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选 董事候选人 提名许茂芝先生为 2.02 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选 董事候选人 提名王玉荣先生为 2.03 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选 董事候选人 4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案 表决结果 议案 得票数占出席会议 议案名称 得票数 是否当选 序号 有效表决权的比例 提名张微女士为第 3.01 四届监事会非职工 41,408,424 100% 当选 代表监事候选人 提名邓海英女士为 3.02 第四届监事会非职 41,408,424 100% 当选 工代表监事候选人 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 得票数占出席会议 得票数 是否当选 序号 名称 有效表决权的比例 提名刘景郁先生 为第四届董事会 1.01 1,615,857 100% 当选 非独立董事候选 人 提名王弋先生为 1.02 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选 独立董事候选人 提名姚航先生为 1.03 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选 独立董事候选人 提名吴文先生为 1.04 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选 独立董事候选人 提名于鸿洲先生 为第四届董事会 1.05 1,615,857 100% 当选 非独立董事候选 人 提名彭韵女士为 1.06 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选 独立董事候选人 提名冯晓波女士 2.01 为第四届董事会 1,615,857 100% 当选 独立董事候选人 提名许茂芝先生 2.02 1,615,857 100% 当选 为第四届董事会 独立董事候选人 提名王玉荣先生 2.03 为第四届董事会 1,615,857 100% 当选 独立董事候选人 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：王宇坤、卢靖娟 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、 会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席 会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 刘景郁 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 王弋 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 姚航 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 吴文 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 于鸿洲 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 彭韵 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 冯晓波 独立董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 许茂芝 独立董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 王玉荣 独立董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 张微 监事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 邓海英 监事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过 临时股东大会 五、备查文件目录 《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》 《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会的法律意见》 华信永道（北京）科技股份有限公司