证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-012 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名徐芳、赖春来为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。 第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决： （1）《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 24 日