证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-061 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 53,080,777 股，占公司有表决权股份总数的 69.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单 的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本 次员工持股计划相关事宜。 员工持股平台参与对象韩杰译因离职，拟将其所持份额全部转让给赵新明； 周福龙因离职，拟将其所持份额全部转让给桂冬琴；马明强因离职，拟将其所 持份额全部转让给曹扬；赵亚龙因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；任 伟斌因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；詹海瑞因离职，拟将所持份额 分别转让给刘小峰和王勇；李海宁因离职，拟将所持份额全部转让给王树辉； 张依林因离职，拟将所持份额全部转让给赵新明；杨翔因离职，拟将所持份额 分别转让给陈睿、史秀林、桂冬琴、刘小峰；王进学因离职，拟将所持份额全 部转让给彭家洁；苏宪强因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；江振因离 职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；邵强因离职，拟将所持份额全部转让给 桂冬琴；王在春因离职，拟将所持份额全部转让给史秀林；王伟因离职，拟将 所持份额全部转让给陈睿。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号： 2024-059）。 2.议案表决结果： 同意股数 53,080,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (一) 关于公司 3,505,216 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 2022 年员 工持股计划 授予的参与 对象变更名 单的议案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所 （二）律师姓名：曹春芬、孙一民 （三）结论性意见 北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。四、备查文件目录 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》 2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日