要点1：所属板块专用设备 北京板块 专精特新 融资融券 核能核电

要点2：经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备;产品设计;技术进出口、代理进出口、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点3：高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备。

要点4：炼油、化工生产专用设备制造公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为炼油、化工生产专用设备制造(C3521)。

要点5：研发与技术优势公司自成立之日起,一直致力于强化传热技术的研究,投入资金和人力进行产品开发,与西安交通大学、北京科技大学、HTRI等国内外知名高校、科研机构开展了多项传热技术研究。2004年起,公司与西安交通大学多相流实验室共同在沸腾、冷凝等条件下,对不同类型的波纹管、高通量管在不同的物性体系中进行传热性能和阻力测试,并根据测试结果拟合出了不同类型波纹管、高通量管的传热计算准则方程,可作为工程设计的理论基础。2013年,公司与北京科技大学针对用于强化立式管内沸腾的高通量管进行合作开发,进一步扩大高通量换热器的应用领域。受到国内实验室条件的限制,为得到更接近于工程应用的实验数据,公司于2015年起与HTRI多次合作,对高通量管进行传热性能测试,开发了可用于实际工程设计的传热计算、压降计算及临界热通量计算准则方程。截至2023年6月30日,公司拥有专利98项,其中发明专利10项,软件著作权5项。

要点6：设计优势公司拥有经验丰富的设计团队和项目管理经验,可以保证产品高质量交付。高效换热器设计包括方案设计和结构设计。方案设计主要解决换热器在不同的压力、温度、工艺介质等环境下的强化传热需求,实现下游客户换热网络的优化设计,涉及热力学、传热学、流体力学等多学科,涵盖传热计算、振动计算、压降计算以及水力学计算。公司依托于长期的积累及丰富的行业经验,能够根据用户的技术条件进行精准的方案设计,为客户设计出高性价比的强化传热解决方案。结构设计主要解决在满足传热性能的条件下换热器长周期安全可靠运行的需求。由于换热器属于特种设备,在设备的安全性、稳定性方面有更高的要求,而高效换热器相较于普通换热器具有结构特殊、设备紧凑等特点,进一步增加了结构设计的难度。公司结合理论实验和 CFD 技术对高效换热器进行优化设计,已在高效换热器结构设计方面积累了大量成功案例及经验。

要点7：客户资源与行业经验优势公司深耕高效换热器行业二十多年,坚持以客户为中心,围绕强化传热技术,不断开发新技术和产品,为炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等领域的客户提供高效换热器。凭借优秀的技术开发与产品设计能力,并经过长期的积累和沉淀,公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化,现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源,化工新材料领域的卫星集团等知名企业。丰富的客户资源与强化传热技术工程应用经验,进一步夯实了公司在高效换热器领域稳定发展的基础。

要点8：高效节能换热器等项目经公司第三届董事会第九次会议、2022年年度股东大会及第三届董事会第十七次会议审议通过,公司拟向不特定合格投资者公开发行规模不超过1,500.00万股人民币普通股(不考虑超额配售选择权的情况下)。本次募集资金投资项目具体情况如下:高效节能换热器项目、管理中心及数字化建设项目、研发中心项目、补充流动性资金。若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述项目的全部需求,不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决,确保项目顺利实施;如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量,则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。