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皖通高速-安徽宁宣杭高速公路投资有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 | 与披露方关系 | 控股子公司 |
| 股权比例(%) | - | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | - | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 经2018年12月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,我公司、安徽交控集团、宣城交投及宁宣杭公司四方签订《宁宣杭公司债务转增资本公积协议》,同意在签订转增协议的四方全部完成相关的内部审批程序的前提下,以有关债务转增资本公积方式对宁宣杭公司进行增资。具体方案为:(1)宁宣杭公司将截至2017年12月31日以负债列示的项目资本金及其产生的递延所得税负债净值人民币93,686.07万元以债务转增资本公积的方式转入资本公积。其中:安徽交控集团对宁宣杭公司的待转资本公积债权总额为人民币37,366.55万元;本公司对宁宣杭公司的待转资本公积债权总额人民币46,515.20万元;宣城交投对宁宣杭公司的待转资本公积债权总额人民币9,804.32万元。(2)将2018年1月1日至本协议签署日期间,安徽交控集团累计向宁宣杭公司投入的项目资本金人民币2,184万元转为其资本公积。(3)转增协议签署日之后,本公司、安徽交控集团及宣城交投投入宁宣杭公司的项目资本金出资,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。 | ||
| 交易对披露方影响 | 公司认为,宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积协议是按正常商业条款订立,属公平合理。宁宣杭公司各股东拟以各自对宁宣杭公司的债权按现有持股比例以债务转增资本公积的方式对其进行增资,符合关联交易的公平、对等原则。转增完成后,各股东原已投入的所有项目资本金将全额计入宁宣杭公司股东权益(实收资本和资本公积),各股东持股比例不会发生变化。宁宣杭公司为本公司的控股子公司,资本公积的增加和债务的减少,有利于宁宣杭公司改善资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障宁宣杭公司可持续发展,也有利于本公司整体经营发展战略的实施。 | |||
| 支付方式 | 资产 | 最新进度 | 董事会预案 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 资产置换 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 是 | |
| 披露日期 | 2018-12-29 | 最新公告日 | 2018-12-29 | |
买方基本资料
| 买方1情况 | 名称 | 宣城市交通投资有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 其它关联关系 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | - | |
| 买方2情况 | 名称 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | 地方国有企业 | 与披露方关系 | 控股股东 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | - | |
| 买方3情况 | 名称 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 证券代码 | 600012 |
| 性质 | 上市公司 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | - |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 控股子公司 | |
| 交易金额(元) | 9.37亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | - | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
