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山东出版-山东美术出版社有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 山东美术出版社有限公司 | 与披露方关系 | 全资子公司 |
| 股权比例(%) | - | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | 经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,该公司总资产10,288.55万元,净资产4,058.67万元,2016年度实现营业收入5,448.30万元,净利润163.21万元;截至2017年6月30日,该公司总资产9,300.67万元,净资产4,070.88万元,2017年1-6月实现营业收入2,540.90万元,净利润12.21万元。 | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 增资对象:山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“山东出版”)全资子公司山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司、山东人民出版社有限公司、山东美术出版社有限公司、山东画报出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司、明天出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司。增资金额:45,837.27万元。本次增资事项已经2018年1月9日召开的公司第二届董事会第二十二次(临时)会议及公司第二届监事会第十三次(临时)会议审议通过。根据公司内控制度规定还需提交公司股东大会审议。 | ||
| 交易对披露方影响 | 公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求。本次对上述12家子公司增资完成后,增资款项将按照《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金使用计划进行募投项目建设,不涉及募投项目的变更。本次增资有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | |||
| 支付方式 | 现金 | 最新进度 | 股东大会通过 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 增资 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2018-01-10 | 最新公告日 | 2018-01-26 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 山东出版传媒股份有限公司 | 证券代码 | 601019 |
| 性质 | 地方国有企业 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 100.00 |
卖方基本资料
| 卖方情况 | 名称 | 山东美术出版社有限公司 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 全资子公司 | |
| 交易金额(元) | 18.95万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | - | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | - | 转让后持股比例(%) | - |
