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    正丹股份 ( 300641 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室

    重要日期

    • 首次公告2024/04/25
    • 董事会签署日2024/04/25
    • 股权登记日2024/05/10
    • 现场登记日2024/05/13
    • 网络投票日2024/05/16
    • 召开日2024/05/16
    • 决议公告日2024/05/17
    议题

    1、2023年年度报告及其摘要

    2、2023年度董事会工作报告

    3、2023年度监事会工作报告

    4、2023年度财务决算报告

    5、关于2023年度利润分配预案的议案

    6、关于2024年中期分红安排的议案

    7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

    8、关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

    9、关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案

    10、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

    11、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

    12、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案