一、公司董事会秘书蔡启上介绍公司的基本情况和产品情况,简要介绍行业发展情况、公司本次融资项目进展等。

二、公司董事长黄勇、董事会秘书蔡启上就以下问题和参与者进行了交流:

1、公司目前收入增长和盈利水平是否遇到了瓶颈?

答:公司2020年和2021年的收入分别为5.44亿元和7.86亿元,2021年的收入较2020年仍然保持增长,2021年下半年以来公司采购的主要原材料树脂、溶剂、单体等出现不同程度的上涨,使得公司2021年的毛利率出现一定程度的下滑。随着原材料价格上涨趋势的缓解,公司本次募投项目的投产,公司的营收和盈利能力将进一步增强。

2、公司未来业绩驱动的点体现在哪些方面?

答:经过公司多年来的技术攻关,公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,其中部分产品已进入核心客户的供应链体系,公司干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点,未来随着公司募投项目产能的逐步释放,公司将迎来新的发展阶段。

3、公司目前显示用光刻胶、半导体光刻胶的收入比是怎么样的,干膜光刻胶目前的产能情况?

答:公司目前显示用光刻胶、半导体光刻胶的收入大致相当。公司2022年1-9月干膜光刻胶的收入是923.37万元,公司已具备干膜光刻胶的配方及生产技术,但尚未建设好与之配套的生产厂房及生产线,因此目前公司干膜光刻胶主要生产环节采用外协加工的模式,其产能受限于合作的外协加工厂商。

4、募投项目新规划产能的结构是怎么样的,未来达产后的收入构成情况?

答:公司本次募投将建设年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶项目,年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品。在项目投产后,满产满销的状态下,感光干膜光刻胶将每年给公司带来约5亿元的收入,显示用光刻胶将每年给公司带来约7亿元收入,半导体光刻胶将每年给公司带来约2亿元收入。

5、请介绍公司产品的定价策略,如何应对上游原材料价格波动的影响?

答:公司产品一方面采取“随行就市”的定价策略,一方面会与客户进行商务谈判、协商产品价格。为应对上游原材料价格波动的影响,公司一方面优化产品配方降低成本,一方面对部分产品实施一定幅度的涨价、并传导给下游客户。