证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-39 欢瑞世纪联合股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年11月15日 (星期五) 14:30。 网络投票时间：2024年11月15日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。 3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵枳程先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共288名，代表股份368,799,059股，占公司有表决权股份总数的37.9867%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份359,606,759股，占公司有表决权股份总数的37.0399%；参与网络投票的股东共计279人，代表股份9,192,300股，占公司有表决权股份总数的0.9468%。 8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下： 1、审议通过《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的提案》。 总表决情况： 同意366,188,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.2921% ；反对2,472,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6705%；弃权138,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。 中小股东总表决情况： 同意6,581,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5969%；反对 2,472,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9008%；弃权138,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5023%。 表决结果：本议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京海润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、关于本次会议的法律意见书。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日