股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-030 江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议 由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 6 名，独立董事骆广生先生以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告》刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网；《2024 年半 年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《舆情管理制度》 公司《舆情管理制度》刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏长青农化股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日