盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 目 录 第一章 总 则...... 3 第二章 经营宗旨和范围...... 4 第三章 股份...... 4 第一节 股份发行...... 4 第二节 股份增减和回购...... 6 第三节 股份转让...... 7 第四章 股东和股东大会...... 9 第一节 股 东...... 9 第二节 股东大会的一般规定...... 13 第三节 股东大会的召集...... 18 第四节 股东大会的提案与通知...... 19 第五节 股东大会的召开...... 21 第六节 股东大会的表决和决议...... 24 第五章 董事会...... 31 第一节 董事...... 31 第二节 董事会...... 37 第六章 总经理及其他高级管理人员...... 43 第七章 监事会...... 45 第一节 监 事...... 45 第二节 监事会...... 46 第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48 第一节 财务会计制度...... 48 第二节 内部审计...... 52 第三节 会计师事务所的聘任...... 52 第九章 通知和公告...... 53 第一节 通知...... 53 第二节 公告...... 53 第十章 合并、分立、解散和清算...... 54 第一节 合并、分立、增资和减资...... 54 第二节 解散和清算...... 55 第十一章 修改章程...... 57 第十二章 附 则...... 57 第一章 总 则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91441900708014002M。 第三条 公司于 2010 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会以证监许可 【2010】1631 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2010年 12 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：盈康生命科技股份有限公司 简称“盈康生命” 英文全称：INKON Life Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市城阳区春阳路 37 号 邮政编码：266109 第六条 公司注册资本为人民币 749,451,604 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人，并依法登记。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：根据国家产业政策和国内外市场的需要，利用上市公司平台优势，发展优势产业，打造有市场竞争力的民族品牌，在全球范围内进行资源配置，不断为股东创造财富，为社会创造价值。 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；软件开发；财务咨询；软件销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。 第十九条 公司发起人为叶运寿、广东南峰集团有限公司、叶龙珠、冯建荣、杨忠义、莫淦明、梁锋、张力江、王秋云、黄清华、唐竻英、吴汉平、谈震宇、阮航、顾春虎、叶金权、叶权坤、郑列宜、黄千军、许喜佳、吴金凤、胡斌，认购的股份数分别为： 序 出资额（人民 股权比 股东名称 股数（股） 出资方式 出资时间 号 币） 例 1 叶运寿 24,614,895.00 54.70% 24,614,895 净资产折股 2008.8.15 2 广东南峰集团有限 8,471,846.00 18.83% 8,471,846 净资产折股 2008.8.15 3 叶龙珠 3,413,245.00 7.58% 3,413,245 净资产折股 2008.8.15 4 冯建荣 2,116,753.00 4.70% 2,116,753 净资产折股 2008.8.15 5 杨忠义 1,111,942.00 2.47% 1,111,942 净资产折股 2008.8.15 6 莫淦明 891,295.00 1.98% 891,295 净资产折股 2008.8.15 7 梁锋 860,232.00 1.91% 860,232 净资产折股 2008.8.15 8 张力江 780,217.00 1.73% 780,217 净资产折股 2008.8.15 9 王秋云 635,275.00 1.41% 635,275 净资产折股 2008.8.15 10 黄清华 444,080.00 0.99% 444,080 净资产折股 2008.8.15 11 唐竻英 344,261.00 0.77% 344,261 净资产折股 2008.8.15 12 吴汉平 290,173.00 0.64% 290,173 净资产折股 2008.8.15 13 谈震宇 211,909.00 0.47% 211,909 净资产折股 2008.8.15 14 阮航 178,166.00 0.40% 178,166 净资产折股 2008.8.15 15 顾春虎 178,166.00 0.40% 178,166 净资产折股 2008.8.15 16 叶金权 106,900.00 0.24% 106,900 净资产折股 2008.8.15 17 叶权坤 106,900.00 0.24% 106,900 净资产折股 2008.8.15 18 郑列宜 69,641.00 0.15% 69,641 净资产折股 2008.8.15 19 黄千军 69,641.00 0.15% 69,641 净资产折股 2008.8.15 20 许喜佳 34,821.00 0.08% 34,821 净资产折股 2008.8.15 21 吴金凤 34,821.00 0.08% 34,821 净资产折股 2008.8.15 22 胡斌 34,821.00 0.08% 34,821 净资产折股 2008.8.15 合计 45,000,000.00 100.00 45,000,000 第二十条 公司股份总数为 749,451,604 股，公司的股本结构为：普通股 749,451,604 股，无其他种类股份。 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份； （二） 非公开发行股份； （三） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本； （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；