证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-073 盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日以电话、邮 件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第十二次（临时）会议的通知。本次会 议于2024年11月20日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方 式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。 监事会同意本次注销部分回购股份的事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部 分回购股份并减少公司注册资本的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第十二次（临时）会议决议。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司监事会 二○二四年十一月二十一日