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福安药业:董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年08月29日
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2024-043 福 安药业(集团)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 (现场表决和通讯表决相结合方式) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开,其中现场参加会议董事 5 名, 通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了相关议案,并作出如下决议: 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。 二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》 同意公司为子公司申请银行授信额度融资 0.54 亿元提供担保。详细情况请 见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。 三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 同意将使用暂时闲置自有资金将现金管理额度由10,000 万元增加至30,000万元。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。 特此公告。 福安药业(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日
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最新 最热 最早
2024-08-28 17:48:28 来自 云南
涨停!!!
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福安药业 300194
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1汪天祥7.37%
  • 2蒋晨3.11%
  • 3北京国星物业管理有限责任公司1.78%
  • 4GRACEPEAK PTE LTD.1.07%
  • 5招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金0.96%
  • 6王勇0.61%
  • 7陈智展0.54%
  • 8中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金0.46%
  • 9吕良丰0.46%
  • 10中国建设银行股份有限公司-信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金0.43%
福安药业核心题材
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一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品批发;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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  • .化学药品的研发、生产、销售
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  • .全产业链优势
  • .产品结构优势

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