福安药业(300194)公告正文
福安药业:董事会决议公告
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公告日期:2024年08月29日
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2024-043
福 安药业(集团)股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第十六
次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开,其中现场参加会议董事 5 名,
通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、传
真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了相关议案,并作出如下决议:
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
公司《2024 年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
同意公司为子公司申请银行授信额度融资 0.54 亿元提供担保。详细情况请
见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意将使用暂时闲置自有资金将现金管理额度由10,000 万元增加至30,000万元。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
福安药业(集团)股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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勤奋得唐老鸭
2024-08-28 17:48:28
来自 云南
涨停!!!
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当日资金流向
历史资金流向
- 预约披露日
2024年年报预约2025年04月24日披露 - 公告
2025年02月26日发布《福安药业:关于子公司收到药品注册证书的公告》 - 大宗交易
2025年02月25日共有1笔大宗交易,成交量215.02万股,成交额915.99万元 - 公告
2025年02月10日发布《福安药业:关于子公司收到药品注册证书的公告》 - 股东户数
2025年02月06日公布截止2025年01月27日股东户数41762户,比上期减少281户
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化学制药重庆板块富时罗素创业板综深股通融资融券肝炎概念幽门螺杆菌概念工业大麻病毒防治西部大开发参股银行
经营范围
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一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品批发;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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