证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-068 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易须提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营 中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和采购成本，2025 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务 60,950 万元，向关联方销售商品和提供劳务 301,800 万元；在关联人的财务公司日存款余额不超过 50,000 万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过 100,000 万元。 上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 2024 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议， 会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。 2024年12月16日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会 议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》， 认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价 原则以市场价格为基础，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小 股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 1．采购商品和接受劳务 关联交 关联人 2024 年预计金 2024年1-11月实际 预计金额与实际发生金 易类别 额（万元） 发生金额（万元） 额差异较大的原因 中国医药集团有限公司及其他下属控股 50,000 27,020.49 关联采购减少 子公司 重庆太极建设工程管理有限公司 1,500 572.23 关联采购和接受劳务减 重庆太极涵菡物业服务有限公司 1,500 869.74 少 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 1,500 1,049.34 — 太极集团重庆塑胶有限公司 1,500 284.34 关联采购减少 采购商 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 1,000 12.83 品和接 重庆星星物业管理有限公司 1,000 712.54 — 受劳务 太极集团有限公司 500 - 重庆市藿香花酒店有限公司 200 - 公司与同一关联人进行 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司 100 59.30 同类关联交易的预计金 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 50 - 额和实际发生金额差异 未达公司最近一期经审 绵阳天诚药业集团有限公司 50 8.98 计净资产的 0.5% 重庆太极房地产开发有限公司 50 - 合计 58,950 30,589.79 2．销售商品和提供劳务 关联交 2024 年预计 2024 年 1-11 预计金额与实 易类别 关联人 金额（万元） 月实际发生 际发生金额差 金额（万元） 异较大的原因 中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司 300,000 121,401.80 关联销售减少 太极集团有限公司 1,500 71.13 销售商 品和提 太极集团重庆塑胶有限公司 100 1.00 公司与同一关 供劳务 联人进行同类 重庆市藿香花酒店有限公司 100 59.21 关联交易的预 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 100 - 计金额和实际 发生金额差异 重庆星星物业管理有限公司 100 - 未达公司最近 一期经审计净 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 100 58.79 资产的 0.5% 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 100 - 重庆太极涵菡物业服务有限公司 50 4.02 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 50 1.65 重庆太极建设工程管理有限公司 50 14.70 合计 302,250 121,612.30 3．在关联人的财务公司存款和贷款 关联交易类 2024 年预计金额 2024 年 11 月期末 预计金额与 2024 别 关联人 （万元） 金额（万元） 年 11 月期末金额 差异较大的原因 在关联人的 国药集团财务有限公司 50,000 20,558.70 - 财务公司存 款 合计 50,000 20,558.70 - 在关联人的 国药集团财务有限公司 50,000 46,000 - 财务公司贷 款 合计 50,000 46,000 - （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 1．采购商品和接受劳务 关联交 2025 年预 占同类 2024 年 1-11 占同类 预计金额与 2024 年 1-11 易类别 关联人 计发生额 业务比 月实际发生 业务比 月实际发生金额差异较 (万元) 例（%） 金额（万元） 例（%） 大的原因 中国医药集团有限公司及 公司销售规模增大，预计 其他下属控股子公司 50,000 6.67 27,020.49 4.23 向关联方购买药品、原材 料等有所增加。 重庆市涪陵太极印务有限 2,800 0.37 1,049.34 0