有研新材(600206)公告正文
有研新材:有研新材料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024年06月15日
证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2024-036
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通
知和材料于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2024 年 6 月 13 日在有研
亿金新材料(山东)有限公司会议室以现场加腾讯会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,其中汪礼敏先生以腾讯会议方式参会。会议由董事杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举杨海先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起,至本届董事会届满之日止。董事长简历如下:
杨海,男,1968 年 5 月出生,中共党员,硕士,正高级工程师,毕业于东
南大学半导体物理与器件专业,中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副总经理,有研光电副总经理、执行董事,山东有研国晶辉执行董事,有研国晶辉总经理、董事长,有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任有研亿金董事长,有研新材党委书记、董事长。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已换届,根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法
律法规的规定,董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行选举。公司第九届董事会专门委员会组成人员为:
(1)战略委员会:杨海(召集人)、吴玲、夏鹏、陈磊、于敦波;
(2)提名委员会:吴玲(召集人)、夏鹏、陈磊、汪礼敏、杨海;
(3)审计委员会:陈磊(召集人)、吴玲、夏鹏、江轩、汪礼敏;
(4)薪酬与考核委员会:夏鹏(召集人)、吴玲、陈磊、汪礼敏、江轩。
各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起,至本届董事会届满之日止。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任于敦波先生为公司总经理,任期自本次董事会聘任之日起,至本届董事会届满之日止。总经理简历如下:
于敦波,男,1973 年 6 月出生,中共党员,博士,正高级工程师,毕业于
北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理、总经理、董事,廊坊关西董事长,廊坊国嘉执行董事,有研稀土高技术执行董事,有研稀土(荣成)董事长,有研稀土(青岛)董事长,有研新材副总经理。现任有研稀土董事长,有研新材党委副书记、董事、总经理。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨阳女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会聘任之日起,至本届董事会届满之日止。董事会秘书简历如下:
杨阳,女,1979 年 1 月出生,中共党员,硕士,高级会计师,毕业于北京
大学会计学专业。曾任有研亿金新材料有限公司财务总监,有研医疗器械(北京)有限公司总经理。现任有研新材副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问,有研亿金监事会主席,有研国晶辉董事长,有研医疗执行董事。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》
同意聘任庞欣先生为公司副总经理,聘任杨阳女士为副总经理、财务总监和总法律顾问,任期自本次董事会聘任之日起,至本届董事会届满之日止。简历如下:
庞欣,男,1973 年 10 月出生,中共党员,大学本科,毕业于北京兴华大学
工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理,天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监,有研亿金总经理。现任有研新材副总经理,有研亿金董事,有研国晶辉董事,山东有研国晶辉执行董事,北京华夏金服执行董事。
杨阳,女,1979 年 1 月出生,中共党员,硕士,高级会计师,毕业于北京
大学会计学专业。曾任有研亿金新材料有限公司财务总监,有研医疗器械(北京)有限公司总经理。现任有研新材副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问,有研亿金监事会主席,有研国晶辉董事长,有研医疗执行董事。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会聘任之日起,至本届董事会届满之日止。证券事务代表简历如下:
闫缓,女,1990 年 10 月出生,中共党员,硕士,工程师,人力资源师,毕
业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室主任,证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(七)审议通过《关于公司 2023 年组织绩效考核完成情况的议案》
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
(八)审议通过《关于公司 2024 年度组织绩效考核指标的议案》
同意《有研新材 2024 年度组织绩效考核指标》,授权董事长与经营班子签订组织绩效考核责任书。
表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
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