证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-025 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁 市七一路 318 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,352,539 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.2343 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事李正华、薛玮以视频方式参加了本 次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁、财务总监牛月迁列席了本次会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 4、 议案名称：2023 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 5、 议案名称：2023 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 6、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 7、 议案名称：关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 8、 议案名称：关于 2024 年度银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,239 99.9658 36,200 0.0340 100 0.0002 10、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬和津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 106,316,339 99.9659 36,200 0.0341 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 38,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 66,964,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下 1,352,300 97.3928 36,200 2.6072 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通 241,900 86.9830 36,200 13.0170 0 0.0000 股股东 市值 50 万以 上普通股股 1,110,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2023 年度董事会工作报 55,100,839 99.9343 36,200 0.0657 0 0.0000 告 2 2023 年度监事会工作报 55,100,839 99.9343 36,200 0.0657 0 0.0000 告 3