证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-017 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2023 年年度股东大会（“股 东大会”）召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 55 其中：A 股股东人数 53 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 810,663,109 其中：A 股股东持有股份总数 422,286,321 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 388,376,788 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 59.42 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.95 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 28.47 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中，独立董事肖耿、张然、宋学宝均通过 接入视频会议系统出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中，监事会临时召集人李燕因出国未出席 会议； 3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 422,267,721 99.9956 9,400 0.0022 9,200 0.0022 H 股 387,380,788 99.7436 68,000 0.0175 928,000 0.2389 普通股合计： 809,648,509 99.8748 77,400 0.0096 937,200 0.1156 2、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 422,267,721 99.9955 9,700 0.0022 8,900 0.0023 H 股 387,446,788 99.7605 2,000 0.0005 928,000 0.2390 普通股合计： 809,714,509 99.8830 11,700 0.0014 936,900 0.1156 3、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度财务报告（经审计） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 422,268,021 99.9956 9,400 0.0022 8,900 0.0022 H 股 387,446,788 99.7605 2,000 0.0005 928,000 0.2390 普通股合计： 809,714,809 99.8830 11,400 0.0014 936,900 0.1156 4、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度利润分配（包括股利分配）方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 422,276,721 99.9977 9,400 0.0022 200 0.0001 H 股 388,196,788 99.9537 2,000 0.0005 178,000 0.0458 普通股合计： 810,473,509 99.9766 11,400 0.0014 178,200 0.0220 5、 议案名称：审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2024 年度审计师并决定其年度酬金 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 422,276,421 99.9976 9,700 0.0022 200 0.0002 H 股 388,004,071 99.9040 194,717 0.0501 178,000 0.0459 普通股合计： 810,280,492 99.9528 204,417 0.0252 178,200 0.0220 6、 议案名称：审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2024 年度内部控制审计师并决定其年度酬金 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 422,276,421 99.9976 9,700 0.0022 200 0.0002 H 股 387,842,788 99.8625 2,000 0.0005 532,000 0.1370 普通股合计： 810,119,209 99.9329 11,700 0.0014 532,200 0.0657 (二) 股东大会涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 4 审议及批准本 17,077,166 99.9438 9,400 0.0550 200 0.0012 公司 2023 年度 利润分配（包括 股利分配）方案 5 审议及批准聘 17,076,866 99.9420 9,700 0.0567 200 0.0013 任德勤华永会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 本公司 2024 年 度审计师并决 定其年度酬金 6 审议及批准聘 17,076,866 99.9420 9,700 0.0567 200 0.0013 任德勤华永会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 本公司 2024 年 度内部控制审 计师并决定其 年度酬金 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：李丽萍，李北一 2、 律师见证结论意见： 本公司境内律师北京市海问律师事务所的李丽萍律师和李北一律师对本次股东大会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事、监事和记录人（公司董秘）签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议