北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二四年九月二日北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、 会议议程....................................................................................................... 1 二、 会议须知....................................................................................................... 2 三、会议议案 议案一： 《公司 2024 年半年度利润分配方案》 ............................................. 3北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式： 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间： 2024 年 9 月 2 日（星期一） 14 点 00 分 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、现场会议地点： 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会 议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 (三) 审议本次股东大会提案 (四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 签署相关会议文件 (九) 宣布股东大会结束北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东 大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩 序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要 求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。 五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登录互联网投票平台（网址： http://vote.sseinfo.com）进行投票； 首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完 成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2024年8月16日刊登 于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《北矿科技关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知》 。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。 七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合 法权益的行为，工作人员有权予以制止。北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 3 ************ * 议 案 一 * ************ 《公司 2024 年半年度利润分配方案》 各位股东及股东代表： 根据公司2024年半年度报告（未经审计） ，公司2024年上半年实现归属于母公司股 东的净利润为49,109,062.39元，截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人 民币6,415,723.27元。 为进一步贯彻落实监管政策导向，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增 加现金分红频次，积极回报股东，提高投资者获得感，根据《公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行 2024 年半年度利润分配。 公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,677,905.78 元（含税）， 占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 11.56%。本次利润分配不进 行资本公积转增股本和送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 北矿科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日