证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-128 江苏神马电力股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 新增日常关联交易对上市公司的影响：江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）新增 2024 年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事马斌先生、金书渊先生回避表决。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2、独立董事专门会议审核情况 2024 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议 通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见 如下： 公司新增 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体情况如下： 单位：人民币 万元 本次增加后 2024 年 1-9 月 本次增加关联 关联交 原 2024 年 本次预计新 关联人 2024年预计 累计已发生的 交易预计额度 关联交易内容 易类别 度预计金额 增金额 金额 交易金额 的原因 公司向 SSP TRANSMISSORA 向关联 SSP DE ENERGIA S.A.销售产品、 方销售 TRANSMISSORA 预计新增业务 0 2,500 2,500 0 商品，主要是复合横担产 产品、 DE ENERGIA 需求 品、线路复合绝缘子产品以 商品 S.A. 及相关配套产品。 向关联 公 司 向 Shemar Latam Shemar Latam 方销售 预计新增业务 Holding Ltda.销售产品、 Holding 4,000 3,000 7,000 2,488 产品、 需求 商品，主要是线路复合绝缘 Ltda. 商品 子产品。 向关联 公司向上海神马电力工程 方销售 上海神马电力 预计新增业务 有限公司销售产品、商品， 0 500 500 293 产品、 工程有限公司 需求 主要是线路复合绝缘子产 商品 品。 公司接受上海神马电力工 接受关 程有限公司提供的劳务，主 联人提 上海神马电力 预计新增业务 要是其为股份公司拓展国 0 400 400 0 供的劳 工程有限公司 需求 内外市场提供的研发和技 务 术服务、经纪代理服务等相 关费用结算。 合计 4,000 6,400 10,400 2,781 / / 注：上表中“2024 年 1-9 月累计已发生的交易金额”未经审计。 二、关联人介绍和关联关系说明 （一）关联人基本情况 1、SSPTRANSMISSORADE ENERGIAS.A（. 神马七桥输电股份有限公司） 企业名称 SSPTRANSMISSORADE ENERGIAS.A（. 神马七桥输电股份有限 公司） 注册资本 600,060 美元 法定代表人 JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO 和 MARCOS HENRIQUE KOUYOUMDJIAN FERNANDES 注册地址 巴西里约热内卢 成立日期 2021-7-28 主营业务 建立和运营国家电力能源局(ANEEL)举行的第 01/2021 号输电拍 卖的第二标段项目，包括里约热内卢州的输电设施 股权结构 上海神马电力控股有限公司持股 99.99% 2、Shemar Latam Holding Ltda.（神马拉美控股有限公司） 企业名称 Shemar Latam Holding Ltda.（神马拉美控股有限公司） 注册资本 5,388,091 巴西雷亚尔 法定代表人 JOSEANTONIO RAUSELLTAMAYO 注册地址 巴西里约热内卢 成立日期 2019-11-27 主营业务 从事电力工程 EPC（Engineering 工程设计、Procurement 采购、 Construction 工程施工）工程承揽业务，包括输配电、电网横担结 构的方案整体设计咨询、建设电网的工程物料采购、电网工程项 目建筑施工等业务 股权结构 上海神马电力工程有限公司持股 99%，上海神马电力控股有限公 司持股 1% 3、上海神马电力工程有限公司 企业名称 上海神马电力工程有限公司 注册资本 10,000 万元人民币 法定代表人 马斌 注册地址 上海市长宁区金轮路 55 号 2 幢 801 室 成立日期 2016-10-20 主营业务 电力建设工程施工,电力专业建设工程设计,电力系统规划咨询 股权结构 上海神马电力控股有限公司持股 75%，陈小琴持股 25% （二）与公司的关联关系 上 海 神 马 电 力 工 程 有 限 公 司 、 Shemar Latam Holding Ltda. 和 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.均为公司控股股东上海神马电力控股有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。并且，本次新增的关联交易的终端客户主要为国家电网等公司