2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。 六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。 七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日下午 13:30 会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长林育成先生 一、宣布会议开始 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数； 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。 二、宣读会议议案 1、关于修订公司章程及相关制度的议案 根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件、相关制度进行修订，具体包括： （1）、《公司章程》； （2）、《股东会议事规则》； （3）、《董事会议事规则》； （4）、《累积投票实施细则》； （5）、《对外投资制度》； （6）、《关联交易制度》； （7）、《对外担保制度》； 2、关于变更注册资本并办理相关手续的议案 3、关于修订公司监事会议事规则的议案 三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会表决结果计票监票办法》 四、审议与表决 1、推选现场会议的监票人； 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决； 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 五、宣布全部表决结果 六、通过大会决议 1、主持人宣读本次股东大会决议； 2、律师宣读本次股东大会法律意见书； 3、签署会议决议和会议记录。 七、宣布会议结束。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 议案 1：关于修订公司章程及相关制度的议案 各位股东： 鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）于 2023 年 12 月 29 日修 订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行，以及其他相关法律法规的更新，公司现行 的公司章程及相关制度需要对照调整补充，具体包括： （1）、《公司章程》； （2）、《股东会议事规则》； （3）、《董事会议事规则》； （4）、《累积投票实施细则》； （5）、《对外投资制度》； （6）、《关联交易制度》； （7）、《对外担保制度》； 以上公司章程及相关制度内容详见附件。 以上议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过。 以上议案请各位股东予以审议表决。 提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 议案 2：关于变更注册资本并办理相关手续的议案 各位股东： 鉴于公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划的激励对象实施行权，以及“世运转债”转股影响，截至 2024 年末，公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为 719,411,777 股，因此注册资本对应由658,392,438 元变更为 719,411,777 元。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。 以上议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过。 以上议案请各位股东予以审议表决。 提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 议案 3：关于修订公司监事会议事规则的议案 各位股东： 鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）于 2023 年 12 月 29 日修 订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行，以及其他相关法律法规的更新，公司现行 的监事会议事规则需要对照调整补充。 以上公司监事会议事规则内容详见附件。 以上议案经公司第五届监事会第二次会议审议通过。 以上议案请各位股东予以审议表决。 提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 世运电路 2025 年第二次临时股东大会 现场表决结果计票监票办法 为确保广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。 1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括两名监事、一 名股东代表、一名见证律师。 2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。 3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。 到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。 投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。 4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 广东世运电路科技股份有限公司 股东现场投票注意事项 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。 2、每张表决票表上有 9 项议案，请全部进行表决。 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。