证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-002 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖，因此同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应回避表决。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，定价公平合理，未损害公司和股东利益，同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，同意将此议案提交公司董事会审议。 2025年1月22日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事景新海先生回避了表决，本次议案获 出席会议的非关联董事一致表决通过。同日，公司召开第七届监事会第九次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为，本 次预计 2025 年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循 公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立 性产生影响。关联交易审议与表决程序合法有效。同意公司在预计的类别和金额 范围内进行日常关联交易。 公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年初 占同类 至披露日 占同 类 本次预计金额 关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 上年实际 业务 比 与上年实际发 易类别 计金额 例（%） 累计已发 发生金额 例（%） 生金额差异较 生的交易 大的原因 金额 向 关 联 山东中创软件工 800.00 4.45 0.00 596.90 3.32 - 人 销 售 程股份有限公司 产品、商 昆山中创软件工 400.00 2.22 0.00 214.16 1.19 - 品 程有限责任公司 小计 1,200.00 - 0.00 811.06 - - 济南创信物业服 220.00 43.62 0.00 165.47 32.81 - 务有限公司 接 受 关 根据公司业务 联 人 提 昆山中创软件工 发展需求，按可 供 的 劳 程有限责任公司 570.00 - 0.00 0.00 - 能发生交易金 务 额的上限进行 预计 小计 790.00 - 0.00 165.47 - - 山东中创软件工 700.00 115.48 0.00 619.08 102.13 - 接受关 程股份有限公司 联人提 北京中创易联软 220.00 36.29 0.00 105.69 17.44 - 供的租 件工程有限公司 赁 昆山中创软件工 35.00 5.77 0.00 10.78 1.78 - 程有限责任公司 小计 955.00 - 0.00 735.55 - - 合计 - 2,945.00 - 0.00 1,712.08 - - 注 1：2024 年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准； 注 2：占同类业务比例基数为 2023 年度经审计的同类业务发生额； 注 3：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）； 注 4：表中列示金额均为不含税金额。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实 关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额 际发生金额差 异较大的原因 山东中创软件工程股份 800.00 596.90 - 向关联人销售 有限公司 产品、商品 昆山中创软件工程有限 400.00 214.16 - 责任公司 小计 1,200.00 811.06 - 接受关联人提 济南创信物业服务有限 275.00 165.47 - 供的劳务 公司 小计 275.00 165.47 - 山东中创软件工程股份 750.00 619.08 - 有限公司 接受关联人提 北京中创易联软件工程 120.00 105.69 - 供的租赁 有限公司 昆山中创软件工程有限 15.00 10.78 - 责任公司 小计 885.00 735.55 - 合计 - 2,360.00 1,712.08 - 注：2024 年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准。 二、关联人基本情况和关联关系 （一） 关联人的基本情况 1、山东中创软件工程股份有限公司 公司名称 山东中创软件工程股份有限公司 成立时间 1998 年 12 月 18 日 统一社会信用代码 913700007059570053 注册资本 6,000.00 万元 法定代表人 景新海 公司性质 股份有限公司 住所 济南市千佛山东路 41-1 号 主要股东/股权结构 股东名称 持股比例 济南创业信息技术发展有限公司 50.00% 中国华融资产管理公司 30.00% 景新海 10.00% 中国永林科技经济发展有限责任公司 5.00% 刁秀琴 5.00% 计算机及软件和配套设备、电子设备、信息技术及网络通 信设备、智能工程、等级公路及高速公路收费、通信、监 控系统工程、智能交通系统的设计、施工、开发、销售、 经营范围 集成及售后服务；批准范围内的进出口业