证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-01 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人职责的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．董事会专门委员会审议的证明文件； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 6 日