证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-088 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大 会通知已于 2024 年 12 月 11 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 5、召集人：公司第六届董事会。 6、主持人：董事长谭丽霞女士。 7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东 130 人，所持股份 39,866,973 股， 占公司有表决权股份总数的 5.3635％。 其中：出席本次现场会议的股东 2 人，所持股份 12,000 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0016%； 参加网络投票的股东 128 人，所持股份 39,854,973 股，占公司有表决权股份总 数的 5.3619%。 2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 129 人，所持股份数39,841,053 股，占公司有表决权股份总数的 5.3601%。 其中：出席本次现场会议的中小股东 2 人，所持股份 12,000 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0016%； 参加网络投票的中小股东 127 人，所持股份 39,829,053 股，占公司有表决权股 份总数的 5.3584%。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东未参与本议案的表决。 表决情况：同意 37,818,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.8614%； 反对 2,046,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.1333%；弃权 2,100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。 其中，中小股东的表决情况：同意 37,792,453 股，占出席会议的中小股东所持 有的有效表决权股份总数的 94.8581%；反对 2,046,500 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 5.1367%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0053%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《关于公司签署<关于上海永慈康复医院之委托管理协议>的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东未参与本议案的表决。 表决情况：同意 37,818,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.8617%； 反对 2,046,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.1331%；弃权 2,100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。 其中，中小股东的表决情况：同意 37,792,553 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 94.8583%；反对 2,046,400 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 5.1364%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0053%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（青岛）律师事务所的葛娜娜律师和盖一尘律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、盈康生命科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议； 2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日