证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-055 中闽能源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：福建莆田闽投光伏发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。 投资金额：全资子公司注册资本为人民币 42,200 万元。 相关风险提示：标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目在前期工作和建设阶段，受制于多方面的不确定性因素，可能存在项目审批手续办理迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 近日，福建省发展和改革委员会发布《关于印发福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案的通知》（闽发改新能〔2024〕502 号），中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）申报的中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源关于公司申报的光伏电站项目列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单的公告》（公告编号：2024－048）。 为加快推动中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站项目的投资开发，公司拟出资 42,200 万元在莆田市北岸经济开发区设立全资子公司，作为该项目的投资主体。 （二）董事会审议情况 2024 年 12 月 4 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十七次临时会议， 以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、名称：福建莆田闽投光伏发电有限公司（暂定名）。 2、注册地址：莆田市北岸经济开发区。 3、企业类型：有限责任公司。 4、经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:太阳能发电技术服务；储能技术服务；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5、注册资本：人民币 42,200 万元。 6、出资方式：货币。 7、组织机构：不设立董事会、监事会，设董事（法定代表人）、总经理、财务负责人各 1 名及副总经理若干名。 以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。 三、对外投资对公司的影响 本次对外投资设立全资子公司开发中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站项目，符合公司的战略定位和主业的发展方向，有利于公司紧抓双碳战略机遇，深化福建省内光伏发电业务布局，提升公司新能源装机规模，符合公司和全体股东的利益。 四、对外投资的风险分析 标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目尚需办理项目备案手续，在项目前期工作和建设阶段，受制于多方面不确定性因素，可能存在项目审批手续办理迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风险。公司将持续跟踪项目开 发、建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取有效措施加以解决，积极防范和应对风险。 公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日