浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月发布 目 录 会议议程...... 2 一、关于修订《公司章程》的议案...... 3 二、关于使用闲置自有资金进行委托理财议案...... 9 三、关于调整独立董事薪酬的议案...... 12 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案一由董事会秘书郭滢汇报，议案二、议案三由财务总监朱叶梅汇报）： （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； （三）关于调整独立董事薪酬的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 2024 年 9 月 12 日 一、关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东代表： 一、概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定以及公司注册 资本变更的实际情况修订《公司章程》部分条款，并办理相关工商登记事 宜。 二、《公司章程》修订内容 序号 修订前 修订后 第三条 公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监 第三条公司于2002年 7月2日经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行 发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市流通；经 2003 年度股 日在上海证券交易所上市流通；经 2003 年度股 东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股 东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股 1 ／股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份 ／股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份 1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券交 1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券交 易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中 易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中 国证监会证监许可［2013］80 号批准，非公开 国证监会证监许可［2013］80 号批准，非公开 发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成股 司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成股 权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证券 权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证券 交易所上市流通；经 2013 年度股东大会批准， 交易所上市流通；经 2013 年度股东大会批准， 公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股 公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股 本 10 股，共计转增 203,444,725 股，于 2014 年 本 10 股，共计转增 203,444,725 股，于 2014 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市流通；公司于 5 月 28 日在上海证券交易所上市流通；公司于 2015年1月29日经中国证监会证监许可［2015］2015年1月29日经中国证监会证监许可［2015］ 166 号批准，非公开发行新股 14051.5222 万股，166 号批准，非公开发行新股 14051.5222 万股， 已于 2015 年 4 月 14 日在中登公司上海分公司 已于 2015 年 4 月 14 日在中登公司上海分公司 完成股权登记手续，于 2015 年 4 月 15 日在上 完成股权登记手续，于 2015 年 4 月 15 日在上 海证券交易所上市；公司于 2022 年 4 月 15 日 海证券交易所上市；公司于 2022 年 4 月 15 日 经中国证监会证监许可〔2022〕810 号批准， 经中国证监会证监许可〔2022〕810 号批准， 购买资产发行的新股 152,317,067 股，于 2022 购买资产发行的新股 152,317,067 股，于 2022 年5月17日在中登公司上海分公司完成股权登 年5月17日在中登公司上海分公司完成股权登 记手续，于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易 记手续，于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易 所上市，非公开发行新股 164,221,401 股，于 所上市，非公开发行新股 164,221,401 股，于 2022 年 8 月 31 日在中登公司上海分公司完成 2022 年 8 月 31 日在中登公司上海分公司完成 股权登记手续，于 2022 年 9 月 1 日在上海证券 股权登记手续，于 2022 年 9 月 1 日在上海证券 交易所上市；公司于 2023 年 7 月 10 日经 2023 交易所上市；公司于 2023 年 7 月 10 日经 2023 年第三次临时股东大会批准，实施 2023 年限制 年第三次临时股东大会批准，实施 2023 年限制 性股票激励计划，向 267 名激励对象定向增发 性股票激励计划，向 267 名激励对象定向增发 23,210,000 股，于 2023 年 9 月 8 日在中登公司 23,210,000 股，于 2023 年 9 月 8 日在中登公司 上海分公司完成股权登记手续，于 2023 年 9 月 上海分公司完成股权登记手续，于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。 11 日在上海证券交易所上市；公司于 2024 年 6 月18日向48名激励对象授予 2023年限制性股 票激励计划预留股份，定向增发 2,550,000 股， 于2024年7月5日在中登公司上海分公司完成 股权登记手续，于 2024 年 7 月 8 日在上海证券 交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 887,153,140 第六条 公司注册资本为人民币 889,703,140 2 元。 元。 第二十条 公司股份总数为：887,153,140 股， 第二十条公司股份总数为：889,703,140 股， 3 全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。 新增： 第三十一条 持有公司股份 5%以上的股东自 持股比例低于 5%之日起 90 日内，通过集中竞 价交易、大宗交易方式继续减持的，仍应当遵 守证券交易所关于大股东减持的规定。 第三十二条 本公司存在下列情形之一的，控 股股东、实际控制人不得通过证券交易所集中 竞价交易、大宗交易方式减持股份，但已经按 照证券交易所相关规定披露减持计划，或者中 国证监会另有规定的除外： （一）最近 3 个已披露经审计的年度报告 的会计年度未实施现金分红或者累计现金分红 4 在第三章第三节“股份转让”第三十条后面新 金额低于同期年均归属于本公司股东净利润的 增四条规定。 30%的，但其中净利润为负的会计年度不纳入 计算； （二）最近 20 个交易日中，任一日股票收 盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者 最近一期财务报告期末每股归属于本公司股东 的净资产的。 第三十三条 本公司持股 5%以上的股东，因