信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—047 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 二、《公司 2024 年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告） 公司母公司 2024 年半年度实现净利润 34,585,576.57 元，加上年初未分配利润 814,041,835.92 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分红 34,793,849.84 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供全体股东分配的利润为 813,833,562.65 元。 根据《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》规划，公司 2024 年半年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）， 信息披露文件 以截至2024年 6月30 日公司总股本869,846,246股计算，拟派发现金红利43,492,312.30元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告） 鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于 2024 年 9 月 10 日下午 2:00 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议 相关事项。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日