证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-059 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 公司独立董事林爱梅女士作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向全 体 股 东 征 集 投 票 权 ， 具 体 内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2024-060）。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 √ 案）》及其摘要的议案 2 关于《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施 √ 考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年限制 √ 性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案 1 和议案 2 已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2024 年 10 月 9 日刊登 于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案：1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603778 国晟科技 2024/10/17 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记： 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。 2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。 3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。 4、登记方式： （1）现场登记 股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记： 时间：2024 年 10 月 23 日，上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。 地址：北京市海淀区门头馨园路 1 号 董事会办公室 （2）其他方式登记 股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下： 联系人：杨晓凤 电话：010-88862070-201 地址：北京市海淀区门头馨园路 1 号 邮编：100093 邮箱：dongshiban@grandsunergytech.com （二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。 六、其他事项 1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。 2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 国晟世安科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 24 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于《公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）》及其摘要的议案 2 关于《公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。